ЦБ отозвал лицензию у КИВИ Банка за многочисленные нарушения закона

Центробанк объявил об отзыве лицензии у «Киви банка» (Qiwi). Он занимал 89 место в банковской системе РФ.

В документе от 21 февраля 2024 года указаны многочисленные нарушения организации и вовлеченность в проведение высокорисковых операций.

По данным регулятора, компания систематически нарушала законодательство по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

— Кроме того, установлены многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан, — сообщает Центробанк.

Поскольку банк является участником системы страхования вкладов, то вкладчикам вернут их деньги в размере 100% остатка средств на счетах, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

Информацию о проводившихся КИВИ Банком операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых действий, ЦБ направил в правоохранительные органы.

Ранее «Кубань Информ» писал о поправках в закон «О кредитных историях» и «О потребительском кредите (займе)», которые защитят россиян от мошенников.