Шестерых жителей Кубани будут судить за незаконную банковскую деятельность, принесшую им доход в 57,3 млн рублей. Расследование завершено, материалы дела переданы в суд.
По данным следствия, преступная группа, состоящая из шести человек, на протяжении семи лет вела нелегальный банковский бизнес в Красноармейском районе. Действуя без необходимой регистрации и лицензии, они сумели извлечь доход в размере около 57,3 млн рублей.
Для осуществления незаконных денежных переводов кубанцы изготавливали фальшивые платежные документы, которые затем в электронном виде предоставляли в банковские учреждения. Кроме того, они незаконно учредили 22 фиктивные организации, используя подставных лиц, и предоставили ложные сведения для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного по статьям 172, 187, 173.1 УК РФ. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
