В Краснодаре завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Кропоткина. Женщину обвиняют в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.
Обвиняемая зарегистрировала 10 фирм и нашла желающих стать их номинальными руководителями за вознаграждение. В течение почти пяти лет клиенты женщины из числа юрлиц перечисляли деньги на ее счета для обналичивания, после чего отдавали ей 13% за услуги.
— 62-летней обвиняемой удалось привлечь клиентов, которые перечислили на подконтрольные ей счета более 80 млн рублей. Доход от реализации нелегальной схемы составил порядка 10,5 млн рублей, — говорится в сообщении СУ СКР Кубани.
Кроме того, обвиняемая работала с коммерческими организациями. Под видом оказания услуг они перечисляли деньги по фиктивным документам на расчетные счета ее фирм. Женщина предоставляла в банки поддельные платежные поручения от имени подконтрольных организаций для внесения безналичных платежей и создания видимости финансово-хозяйственной деятельности.
Уголовное дело в отношении обвиняемой передано в суд, ей грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее «Кубань Информ» сообщал, что жительница края обналичила маткапитал для своих нужд.
