В Новороссийске сотрудники прокуратуры проверили предпринимателя, который вызвал подозрения в отмывании денег. Он являлся ответственным за внутренний контроль.
Было установлено, что бизнесмен в течение всего прошлого года, а также в начале текущего не подавал информацию о том, что имеет среди своих клиентов лица и организации, деньги или имущество которых должны быть заморожены. Уполномоченный орган такие данные не получал, несмотря на закон.
В итоге на бизнесмена было возбуждено дело об административном нарушении по статье о том, что он не сообщал о деньгах, которые могли быть получены преступным путем и отмыты.
Сейчас предприниматель устранил нарушения. Он выплатил штраф в размере 50 тыс. рублей.
Ранее «Кубань Информ» писал, что мошенники на Кубани обманули страховую компанию на 5,5 млн рублей. Банда ответит в суде по делу об афере с автостраховками.
