Первомайский районный суд огласил приговор десяти организаторам финансовой пирамиды «Джи Эф Ай». Фигуранты похитили у вкладчиков более 1 млрд рублей.
Из приговора следует, что в 2011 году подсудимые организовали компанию ООО «Торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай». Подсудимые привлекали деньги вкладчиков, обещая выгодные процентные ставки от 24 до 40%. Средства брали под якобы строительство крупных объектов, работы с мировыми инвестфондами и сделки на международной валютной бирже.
— Заявленную предпринимательскую и инвестиционную деятельности фирма не вела и прибыли не имела. Возврат вкладов и выплата процентов осуществлялись за счет средств новых вкладчиков, — сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.
Злоумышленники организовали офисы финансовой пирамиды в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новороссийске, Сочи, Майкопе, Армавире и Кропоткине.
По уголовному делу признаны потерпевшими 1236 человек. Судебные разбирательства длились около шести лет. За это время суд изучил 503 тома уголовного дела, были допрошены более 10 свидетелей и 300 потерпевших. За это время у подсудимых сменились 20 адвокатов.
Суд признал всех фигурантов виновными. В зависимости от роли, троим назначены тюремные сроки от 3 до 7 лет в колонии общего режима. Еще двоим назначено наказание в виде принудительных работ на срок 3,5 и 4 года с удержанием 15% заработка в доход государства. Остальным назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от 2 до 4 лет условно со штрафами в размере 200 тыс. рублей.
Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших на сумму более 800 млн рублей.
Ранее «Кубань Информ» писал, что четыре финансовые пирамиды и 26 «черных кредиторов» выявили в Краснодарском крае в 2023 году.
