Оперативники пресекли в Подмосковье деятельность группы, занимавшейся отмыванием средств, полученных украинскими мошенниками. В числе пособников ВСУ —жители Краснодарского края. Они вместе с подельниками организовали в арендованной квартире в Одинцово «офис» по отмыванию преступных доходов.
В частности – получали, обналичивали, конвертировали в криптовалюту и перечисляли деньги, которые были получены от потерпевших в результате деятельности дистанционно работающих аферистов,
Их ключевой задачей был быстрый вывод средств до момента блокировки счетов банками. На организованный «хаб» правоохранители вышли в ходе расследования двух эпизодов: житель Подмосковья перевёл 247 тыс. рублей аферистам, после сообщения якобы от сына, и мать участника СВО отдала 30 тыс. рублей неизвестному бойцу ВСУ ради разговора с сыном, который попал в плен.
Масштаб операции стал ясен после задержания. В ходе совместных действий Главного управления уголовного розыска МВД России, подмосковных оперативников и сотрудников ФСБ изъяты десятки мобильных устройств, банковских карт, оргтехника и наличные деньги. По предварительной оценке, ежедневный оборот ОПГ достигал 10 млн рублей.
Возбуждены уголовные дела. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности пособников украинских мошенников.
Напомним, 40 эпизодов мошенничества вменяют бизнес-коучу из Краснодарского края. Андрей Сидоропуло благодаря аферам купил спорткар за 22 млн рублей.
