В Краснодарском крае прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении председателя потребительского кооператива, обвиняемого в незаконном обналичивании сертификатов материнского капитала.
По версии следствия, с 2019 года по 2023 гг, обвиняемый незаконно обналичивал сертификаты материнского капитала. Он заключал с семьями фиктивные договоры займа на строительство жилья. После перечисления средств из Пенсионного фонда РФ на счет кооператива, расположенного в городе Туапсе, мужчина часть суммы оставлял себе, а часть передавал заемщикам.
В общей сложности, сомнительные сделки заключили более 78 граждан. Общий ущерб составил 39 млн рублей.
Для видимости законности сделки, в собственность гражданам передавались земельные участки в Псковской области, находящиеся во владении председателя. Правда, они были нерентабельны и непригодны для строительство жилых домовладений.
В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по статьям «мошенничество при получении выплат, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере» и «легализация денежных средств, совершенная организованной группой в особо крупном размере».
