В Ростовской области завершили расследование уголовного дела о мошенничестве при строительстве частных домов. Среди регионов, где работала компания «СитиСтрой», — Краснодарский край, Ростовская и Воронежская области, а также Крым. Ущерб потерпевшим превысил 1,1 млрд рублей.
Как сообщили в пресс-службе донского главка МВД, фигурантами дела стали руководители компании Евгений Павловский, его бывшая супруга Евгения Игнатьева и Арутюн Арутюнян, который находится в международном розыске. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ.
По версии следствия, в 2023–2024 годах участники организованной группы заключали с гражданами договоры на строительство домов, обещая завершить работы в короткие сроки. Для оплаты многие клиенты оформляли ипотеку. После получения предоплаты обязательства, как считает следствие, не исполнялись.
Расследование включает 305 эпизодов. Следователи полагают, что часть средств переводили на счета третьих лиц, затем обналичивали или направляли на покупку дорогостоящей недвижимости.
Для обеспечения возможного возмещения ущерба арестовали 66 объектов недвижимости и 13 транспортных средств, принадлежащих обвиняемым и их родственникам. Материалы дела направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. После этого его планируют передать в суд. По данным следствия, рассматривать дело может Новочеркасский городской суд.
Ранее мы рассказывали, что сын основателя сети отелей Marton из Краснодара получил три года колонии.
